董事會

本公司董事會由九位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成，並於董事名額中設置四位獨立董事。董事任期為三年，得連選連任。本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單，經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會，股東應就董事候選人名單中選任之。

獨立董事選任資訊

董事會個別成員專業背景之介紹

董事成員多元化政策執行情形

依本公司「公司治理守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

除以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

本屆董事於112年5月31日選任，其中陳聖德獨立董事係新任董事，學歷為美國密蘇里大學企管碩士，並曾擔任花旗集團台灣區負責人及台北富邦商業銀行董事長，具備深厚財務金融領域風險控管專長，有助於提升董事會審查議案品質，並達到落實董事成員多元化政策目標。
董事成員多元化目標為擬新增一名女性董事，達到性別多元化目標。另，為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為44%。

2位董事年齡在80歲以上，3位在70～79歲，2位在60～69歲，2位在60歲以下。

獨立董事任期達三屆者，繼續提名之理由：

1. 陳冲先生曾擔任行政院長、財經部會及金融界首長，對於財經領域情勢及相關公共政策議題有諸多論述及著作，具強化公司治理、經營風險控管及董事會運作效能等領域專業經驗；另目前擔任「財團法人願景工程基金會」董事長，該基金會長期關注聯合國永續發展指標(SDGs)推出專題報導與行動，尋求有效解決方案，對台聚公司推動永續發展(ESG)有極大助益。雖已連任台聚公司三屆獨立董事，惟其於功能性委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，故仍繼續提名擔任本公司獨立董事。
2. 海英俊先生目前擔任台達電子工業(股)公司董事長，具制定公司營運發展方向、規劃組織架構、推動並落實策略性創新事業發展、強化公司治理及董事會運作效能等領域工作經驗；另擔任「台灣氣候聯盟」理事長，該組織引進全球氣候脈動及成功減碳經驗，協助國內企業朝向淨零的目標邁進，對台聚公司推動永續發展(ESG)有極大助益。雖已連任台聚公司三屆獨立董事，惟其於功能性委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，故仍繼續提名擔任本公司獨立董事。

113年度整體董事會及個別董事成員績效評估執行情形

1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」，擬定每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
2. 董事會整體及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
3. 本公司於114年1月完成績效評估作業，評估期間為113年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
   (1) 整體董事會績效

   考核面向	分數(註)	評估結果及補充說明
   對公司營運之參與程度	4.75	1. 董事會整體評估結果，五大面向平均分數均達4.6分以上，評估結果良好。 2. 全球通膨的不確定性，致降息政策仍存變數，且國際局勢亦尚籠罩於地緣衝突、氣候變遷及政治角力引發的經濟動盪，對公司的營運帶來嚴峻挑戰。面對日益複雜的經營環境及環保法規，公司將更加重視風險管理、建構營運韌性及多角化經營，並持續積極減碳、推進綠色轉型，以實現企業永續經營。董事會及經營階層將密切關注公司所面臨的挑戰、把握市場機遇，共同推動公司穩健發展。
   提升董事會決策品質	5
   董事會組成與結構	5
   董事之選任及持續進修	4.60
   內部控制	5

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。

   
   (2) 董事成員績效

   考核面向	分數(註)	評估結果
   公司目標與任務之掌握	4.85	董事自評結果，六大面向平均分數均達4.7分以上，整體評估結果良好。
   董事職責認知	4.89
   對公司營運之參與程度	4.81
   內部關係經營與溝通	4.72
   董事之專業及持續進修	4.81
   內部控制	4.81

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。

   
   
4. 整體董事會及董事成員績效評估結果，提報於114年第一季董事會。

董事會決議

年度	內容	檔案下載
114	114 年度董事會決議
113	113 年度董事會決議
112	112 年度董事會決議
111	111 年度董事會決議
110	110 年度董事會決議
1 2 3 4 5