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#公告時間主 旨
1 109/05/22 15:52
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年新任董事及監察人名單
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年新任董事及監察人名單
日期時間:109/05/22 15:52:49
1.發生變動日期:109/05/22
2.法人名稱:台灣聚合化學品股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
董事:
吳亦圭 台聚董事長
余經壽 台聚董事
王克舜 台聚董事兼總經理
劉鎮圖 亞聚董事
監察人:
黃惠珍 本公司監察人
4.新任者姓名及簡歷:
董事:
吳亦圭 台聚董事長
余經壽 台聚董事
王克舜 台聚董事兼總經理
黃雅意 台聚投資董事
監察人:
陳雍之 本公司監察人
5.異動原因:任期屆滿,法人股東依法指派新任董監事。
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/22-109/05/21
7.新任生效日期:109/05/22
8.其他應敘明事項:無
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2 109/05/22 15:47
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年通過新任董事競業許可案
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年通過新任董事競業許可案
日期時間:109/05/22 15:47:02
1.股東會決議日:109/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳亦圭、余經壽、王克舜、黃雅意
3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,許可
董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/05/22至112/05/21任職聯聚國際投資股份有限公司董事
職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經聯聚國際投資股份有限公司第8屆第12次董事會(代行股東會)
通過,在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳亦圭、王克舜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:董事長及總經理:王克舜;董事:吳亦圭。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:董事:王克舜。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:塑膠產品之製造、銷售。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他
基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、
合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;
在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內
外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售
業務);從事與公司相關的 研究開發、工程服務和向客
戶提供技術服務。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:經營化工產品及其設備、橡膠製品、電子材料等產品
之批發、佣金代理、進出口及相關配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司(台灣聚合化學品股份
有限公司)之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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3 109/05/22 15:23
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年股東會重要決議事項
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年股東會重要決議事項
日期時間:109/05/22 15:23:25
1.股東常會日期:109/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無,如其他應敘明事項(3)之說明。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案;
(2)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案;
(3)通過新任董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利:
股票股利:50,992,199股,即每股股票股利新台幣0.902075251元。
(3)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司,原董事及監察人之任期即將屆滿,
依法由台聚公司指派新任董事及監察人。
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4 109/05/18 14:46
公告本公司109/5/25受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
公告本公司109/5/25受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日期時間:109/05/18 14:46:22
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:109/05/25
1.召開法人說明會之日期:109/05/25
2.召開法人說明會之時間:16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:電話會議
4.法人說明會擇要訊息:(1)公司簡介與主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊
5.其他應敘明事項:本次法說會採預約制,報名請洽本公司發言人吳銘宗協理。Tel No:(02)2650-3238。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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5 109/04/24 15:47
公告補增本公司109年股東常會召集事由(新增發行一○八年度第一次無擔保普通公司債報告事項)
公告補增本公司109年股東常會召集事由(新增發行一○八年度第一次無擔保普通公司債報告事項)
日期時間:109/04/24 15:47:16
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市瑞光路399號2樓 (自由廣場會議中心2F演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況;
(2)審計委員會查核一○八年度會計表冊報告;
(3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形;
(4)「誠信經營守則」修正報告;
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告;
(6)發行一○八年度第一次無擔保普通公司債報告等案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度會計表冊案及
(2)盈餘分派等案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修正;
(2)「背書保證作業程序」修正;
(3)「資金貸與他人作業程序」修正等案;
(4)討論董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整;
(二)股東常會受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。
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6 109/03/09 16:11
公告本公司董事會決議通過解除會計主管之競業行為之限制
公告本公司董事會決議通過解除會計主管之競業行為之限制
日期時間:109/03/09 16:11:05
1.董事會決議日:109/03/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭娟華;會計主管
3.許可從事競業行為之項目:
兼任聯聚國際投資股份有限公司會計主管
兼任台聚管理顧問股份有限公司會計主管
兼任Ever Conquest Global Limited會計主管
兼任Swanlake Traders Limited會計主管
兼任Cypress Epoch Limited會計主管
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司會計主管之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
經全體出席董事決議,無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司之轉投資事業。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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7 109/03/09 16:08
公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
日期時間:109/03/09 16:08:01
1.董事會決議日期:109/03/09
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台灣聚合化學品股份有限公司
無擔保普通公司債
3.發行總額:不超過新台幣二十億元整,視發行市場狀況得一次或分次發行。
4.每張面額:授權董事長依市場狀況決行之。
5.發行價格:授權董事長依市場狀況決行之。
6.發行期間:本公司債發行期限為不超過十年期。
7.發行利率:採固定利率。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長依市場狀況決行之。
12.承銷或代銷機構:待定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長依市場狀況決行之。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:不適用。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:無。
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8 109/03/09 16:05
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:109/03/09 16:05:01
1.事實發生日:109/03/09
2.捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣3,000,000元。
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會。
5.與公司關係:董事長相同。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
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9 109/03/09 16:00
公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
日期時間:109/03/09 16:00:44
1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市瑞光路399號2樓 (自由廣場會議中心2F演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況;
(2)審計委員會查核一○八年度會計表冊報告;
(3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形報告;
(4)「誠信經營守則」修正報告及
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度會計表冊案及
(2)盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修正案;
(2)「背書保證作業程序」修正案;
(3)「資金貸與他人作業程序」修正案及
(4)董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人
8.召集事由五、其他議案:其他議案
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整;
(二)股東常會受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。
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10 109/03/09 15:55
董事會決議股利分派
董事會決議股利分派
日期時間:109/03/09 15:55:28
1. 董事會擬議日期:109/03/09
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):594,381,750
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
(1)採用國際財務報導準則IFRS16未分配盈餘減少數NT(9,509,157)元
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘
NT(922,813)元
(3)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘
NT(3,563,250)元
(4)透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益
NT31,349,981元
合計:NT17,354,761 元
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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