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#公告時間主 旨
1 111/05/16 16:18
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一一年股東會通過董事競業許可案
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一一年股東會通過董事競業許可案
日期時間:111/05/16 16:18:03
1.股東會決議日:111/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長/吳亦圭、董事/王克舜
3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,許可
董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/16至112/05/21任職聯聚國際投資股份有限公司董事
職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經聯聚國際投資股份有限公司第9屆第8次董事會(代行股東會)
通過,在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事長/吳亦圭、董事/王克舜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
漳州台聚貿易有限公司:董事長/王克舜、董事/吳亦圭
8.所擔任該大陸地區事業地址:
漳州台聚貿易有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
漳州台聚貿易有限公司:化工產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司(台灣聚合化學品股份有限公司)
之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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2 111/05/16 16:11
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一一年股東會重要決議事項
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一一年股東會重要決議事項
日期時間:111/05/16 16:11:46
1.股東常會日期:111/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案;
(2)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案;
(3)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利:
股票股利:150,631,397股,即每股股票股利新台幣2.01723333115381元;
現金股利:582,443,725元,即每股現金股利新台幣0.78元。
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3 111/05/13 15:32
公告本公司111年5月20日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
公告本公司111年5月20日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日期時間:111/05/13 15:32:13
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:111/05/20
1.召開法人說明會之日期:111/05/20
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:線上法說會
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會,說明(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊。報名網址:請填寫報名表單:https://forms.gle/E9FQjK7hNfuotjjm9。活動內容請洽本公司發言人吳銘宗副總,Tel No:(02)2650-3238。
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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4 111/05/05 16:27
公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
日期時間:111/05/05 16:27:02
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/05
2.審計委員會通過日期:111/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,097,921
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,129,324
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,668,285
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):987,953
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):730,376
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):534,759
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5
11.期末總資產(仟元):83,964,599
12.期末總負債(仟元):26,454,451
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):26,517,513
14.其他應敘明事項:無
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5 111/03/16 14:39
公告本公司召開法人說明會之相關資訊
公告本公司召開法人說明會之相關資訊
日期時間:111/03/16 14:39:35
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:111/03/23
1.召開法人說明會之日期:111/03/23
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北市信義區信義路五段7號1樓 (臺灣證券交易所資訊展示中心)
4.法人說明會擇要訊息:(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊
5.其他應敘明事項:出席人員仍需遵守中央疫情指揮中心之防疫規定。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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6 111/03/10 16:58
公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
日期時間:111/03/10 16:58:58
1.董事會決議日期:111/03/10
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台灣聚合化學品股份有限公司
無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不超過新台幣二十億元整,視發行市場狀況得一次或分次發行。
5.每張面額:授權董事長依市場狀況決行之。
6.發行價格:授權董事長依市場狀況決行之。
7.發行期間:本公司債發行期限為不超過十年期。
8.發行利率:採固定利率。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務。
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長依市場狀況決行之。
13.承銷或代銷機構:待定。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:授權董事長依市場狀況決行之。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。
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7 111/03/10 16:54
公告本公司擬捐贈新台幣5,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
公告本公司擬捐贈新台幣5,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:111/03/10 16:54:33
1.事實發生日:111/03/10
2.捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:5,000,000元
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會
5.與公司關係:董事長相同
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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8 111/03/10 16:49
公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
日期時間:111/03/10 16:49:46
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況;
(2)審計委員會查核一一○年度會計表冊報告;
(3)一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告;
(4)一一○年度發行無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度會計表冊案;
(2)盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修正案;
(2)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:其他議案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整;
(二)股東常會受理股東提案期間為111年3月26日至111年4月5日。
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9 111/03/10 16:42
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
日期時間:111/03/10 16:42:53
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10
2.審計委員會通過日期:111/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71,755,542
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,754,490
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,848,860
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,752,442
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,079,451
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,191,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.84
11.期末總資產(仟元):84,825,213
12.期末總負債(仟元):29,180,252
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,461,999
14.其他應敘明事項:無
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10 111/03/10 16:37
董事會決議股利分派
董事會決議股利分派
日期時間:111/03/10 16:37:28
1. 董事會擬議日期:111/03/10
2. 股利所屬年(季)度:110年 年度
3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.20000000
 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
 (3)資本公積發放之現金(元/股):0
 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,615,279,700
 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0
 (8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
(1)透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益
NT100,453,754元
(2)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘
NT(803,769)元
合計:NT99,649,985元。
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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