台灣聚合化學品股份有限公司

114/03/10 18:00 公告本公司捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」

公告本公司捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」

日期時間：114/03/10 18:00:34

1.事實發生日:114/03/10
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣3,000,000元。
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會。
5.與公司關係:董事長相同。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

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114/03/10 17:56 公告本公司董事會通過113年度合併財務報告

公告本公司董事會通過113年度合併財務報告

日期時間：114/03/10 17:56:37

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過日期:114/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,008,156
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,297,409
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2,008,714
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5,518,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-4,909,879
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-2,147,470
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2
11.期末總資產(仟元):71,830,381
12.期末總負債(仟元):29,060,065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,800,048
14.其他應敘明事項:無。

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114/03/10 17:51 公告本公司董事會決議召集一一四年股東常會相關事項

公告本公司董事會決議召集一一四年股東常會相關事項

日期時間：114/03/10 17:51:31

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一一三年度會計表冊報告。
(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度會計表冊案。
(2)承認一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。
(2)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:其他議案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
（一）股東常會召開時間為上午九時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為114年3月21日至114年3月31日。

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114/03/10 17:44 董事會決議股利分派

董事會決議股利分派

日期時間：114/03/10 17:44:39

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,752,700
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益NT$475,916元
(2)確定福利計劃再衡量數調整保留盈餘NT$70,743,069元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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114/03/10 17:21 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議召集一一四年股東常會相關事項

代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議召集一一四年股東常會相關事項

日期時間：114/03/10 17:21:41

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告；
(2)監察人查核一一三年度會計表冊報告；
(3)一一三年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度會計表冊；
(2)承認一一三年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項::無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:114/04/13
11.停止過戶截止日期:114/05/12
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午11時40分整。
(2)股東會召開方式:實體股東會。

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