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111/05/16 16:18   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一一年股東會通過董事競業許可案
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一一年股東會通過董事競業許可案
日期時間:111/05/16 16:18:03
1.股東會決議日:111/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長/吳亦圭、董事/王克舜
3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,許可
董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/16至112/05/21任職聯聚國際投資股份有限公司董事
職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經聯聚國際投資股份有限公司第9屆第8次董事會(代行股東會)
通過,在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事長/吳亦圭、董事/王克舜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
漳州台聚貿易有限公司:董事長/王克舜、董事/吳亦圭
8.所擔任該大陸地區事業地址:
漳州台聚貿易有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
漳州台聚貿易有限公司:化工產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司(台灣聚合化學品股份有限公司)
之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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111/05/16 16:11   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一一年股東會重要決議事項
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一一年股東會重要決議事項
日期時間:111/05/16 16:11:46
1.股東常會日期:111/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案;
(2)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案;
(3)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利:
股票股利:150,631,397股,即每股股票股利新台幣2.01723333115381元;
現金股利:582,443,725元,即每股現金股利新台幣0.78元。
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111/05/13 15:32   公告本公司111年5月20日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
公告本公司111年5月20日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日期時間:111/05/13 15:32:13
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:111/05/20
1.召開法人說明會之日期:111/05/20
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:線上法說會
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會,說明(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊。報名網址:請填寫報名表單:https://forms.gle/E9FQjK7hNfuotjjm9。活動內容請洽本公司發言人吳銘宗副總,Tel No:(02)2650-3238。
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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111/05/05 16:27   公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
日期時間:111/05/05 16:27:02
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/05
2.審計委員會通過日期:111/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,097,921
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,129,324
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,668,285
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):987,953
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):730,376
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):534,759
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5
11.期末總資產(仟元):83,964,599
12.期末總負債(仟元):26,454,451
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):26,517,513
14.其他應敘明事項:無
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111/03/16 14:39   公告本公司召開法人說明會之相關資訊
公告本公司召開法人說明會之相關資訊
日期時間:111/03/16 14:39:35
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:111/03/23
1.召開法人說明會之日期:111/03/23
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北市信義區信義路五段7號1樓 (臺灣證券交易所資訊展示中心)
4.法人說明會擇要訊息:(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊
5.其他應敘明事項:出席人員仍需遵守中央疫情指揮中心之防疫規定。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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