台灣聚合化學品股份有限公司

115/05/19 17:20 補充公告代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議現金減資基準日

補充公告代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議現金減資基準日

日期時間：115/05/19 17:20:31

1.董事會決議日期:115/05/19
2.減資基準日:115/05/21
3.減資換發股票作業計畫:不適用
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:補充115/03/12公告。
減資金額:新台幣250,000,000元
消除股份:25,000,000股
減資比率:2.7223487725%
減資後股本:新台幣8,933,246,560元

關閉視窗

115/05/19 17:18 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一五年通過解除新任董事競業禁止之限制

代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一五年通過解除新任董事競業禁止之限制

日期時間：115/05/19 17:18:33

1.股東會決議日:115/05/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事吳亦圭、吳培基、余文琮、黃雅意
3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，
解除董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:
115/05/19至118/05/18任職聯聚國際投資股份有限公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經聯聚國際投資股份有限公司第10屆第8次董事會
(代行股東會)通過，在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，
解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事吳亦圭、吳培基、余文琮、黃雅意
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)越峰電子(昆山)有限公司：董事吳亦圭、吳培基、黃雅意
(2)越峰電子(廣州)有限公司：董事吳亦圭
(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事吳亦圭、黃雅意
(4)順昶塑膠(天津)有限公司：董事吳亦圭、黃雅意
(5)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事吳亦圭、黃雅意
(6)福建古雷石化有限公司：董事長吳亦圭；董事吳培基、余文琮
(7)漳州台聚貿易有限公司：董事長吳培基；董事吳亦圭、黃雅意
(8)台達化工(中山)有限公司：董事長吳培基
(9)台達化工(天津)有限公司：董事長吳培基
(10)聚華(上海)貿易有限公司：董事長暨總經理吳培基；董事黃雅意
(11)漳州台達化工有限公司：董事長吳培基
(12)順昶先進貿易(昆山)有限公司：董事吳亦圭、吳培基
(13)廈門台聚貿易有限公司：董事長吳培基；董事吳亦圭
(14)漳州旭騰物業有限公司：董事長吳培基；董事黃雅意
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號
(2)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號
(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號
(4)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園
(5)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號
(6)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區
(7)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號
(8)台達化工(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路
(9)台達化工(天津)有限公司：天津市開發區化工區衡山路8號
(10)聚華(上海)貿易有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室
(11)漳州台達化工有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號
(12)順昶先進貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市周市鎮青陽北路289號
(13)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓
A座裙樓318-06
(14)漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5棟2單元2403室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(2)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(4)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。
(5)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(6)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他
基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造；
對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內
外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研
究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
(7)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。
(8)台達化工(中山)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(9)台達化工(天津)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(10)聚華(上海)有限公司：經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之
批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
(11)漳州台達化工有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(12)順昶先進貿易(昆山)有限公司：塑料製品銷售。
(13)廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。
(14)漳州旭騰物業有限公司：物業管理、住房租賃、櫃台、攤位出租、非居住房地產
租賃、商業綜合體管理服務、以自有資金從事投資活動。
10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司（台灣聚合化學品股份
有限公司）之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

關閉視窗

115/05/19 17:17 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一五年新任董事及監察人名單

代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一五年新任董事及監察人名單

日期時間：115/05/19 17:17:28

1.發生變動日期:115/05/19
2.法人名稱:台灣聚合化學品股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事吳亦圭、余經壽、吳培基、黃雅意
監察人陳雍之
4.舊任者簡歷:
吳亦圭台灣聚合化學品股份有限公司董事長
余經壽台灣聚合化學品股份有限公司董事
吳培基台灣聚合化學品股份有限公司董事兼總經理
黃雅意台聚投資股份有限公司董事兼總經理
陳雍之聯聚國際投資股份有限公司監察人
5.新任者姓名:
董事吳亦圭、吳培基、余文琮、黃雅意
監察人陳雍之
6.新任者簡歷:
吳亦圭台灣聚合化學品股份有限公司董事長
吳培基台灣聚合化學品股份有限公司董事兼總經理
余文琮 Dynamic Ever Investments Limited董事
黃雅意台聚投資股份有限公司董事兼總經理
陳雍之聯聚國際投資股份有限公司監察人
7.異動原因:任期屆滿，法人股東依法指派新任董監事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/16至115/05/15
9.新任生效日期:115/05/19
10.其他應敘明事項:無。

關閉視窗

115/05/19 17:15 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一五年股東會重要決議事項

代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一五年股東會重要決議事項

日期時間：115/05/19 17:15:15

1.股東常會日期:115/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:如其他應敘明事項(2)之說明。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過現金減資案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)聯聚公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。
(2)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期屆滿，
依法由台聚公司指派新任董事及監察人。

關閉視窗

115/05/08 15:45 公告本公司115/05/15受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(115年第1季)之相關訊息

公告本公司115/05/15受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(115年第1季)之相關訊息

日期時間：115/05/08 15:45:13

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/15
1.召開法人說明會之日期：115/05/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會：台北市民生東路三段156號15F會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會：
(1)115年第1季主要產品市場回顧及展望
(2)115年第1季公司財務資訊
5.其他應敘明事項：報名連結:https://www.surveycake.com/s/VXrVk 活動信箱:capitaldiid@capital.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

關閉視窗

關於台聚

產品資訊

公司治理暨投資人服務專區

企業永續發展

人力資源