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113/03/14 16:23   公告本公司召開法人說明會之相關訊息
公告本公司召開法人說明會之相關訊息
日期時間:113/03/14 16:23:46
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:113/03/21
1.召開法人說明會之日期:113/03/21
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)
4.法人說明會擇要訊息:(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊
5.其他應敘明事項:無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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113/03/08 17:09   公告本公司捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
公告本公司捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:113/03/08 17:09:04
1.事實發生日:113/03/08
2.捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣3,000,000元。
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會。
5.與公司關係:董事長相同。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
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113/03/08 17:05   公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
日期時間:113/03/08 17:05:10
1.董事會決議日:113/03/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
吳培基 總經理
吳銘宗 業務副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
吳培基 廈門台聚貿易有限公司董事長
吳銘宗 廈門台聚貿易有限公司總經理兼董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
(1)除吳培基董事因利害關係迴避外,其餘出席董事均同意通過。
(2)全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
吳培基 總經理
吳銘宗 業務副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳培基 廈門台聚貿易有限公司董事長
吳銘宗 廈門台聚貿易有限公司總經理兼董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司之轉投資事業。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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113/03/08 17:02   公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
日期時間:113/03/08 17:02:07
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過日期:113/03/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,264,762
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,606,271
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,619,335
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-1,936,817
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-1,906,642
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-207,006
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.19
11.期末總資產(仟元):74,072,805
12.期末總負債(仟元):26,528,905
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):23,254,285
14.其他應敘明事項:無。
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113/03/08 16:58   公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項
公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項
日期時間:113/03/08 16:58:37
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告;
(2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告;
(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度會計表冊案;
(2)承認一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:董事競業許可案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:其他議案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午九時整;
(2)股東常會受理股東提案期間為113年3月23日至113年4月2日。
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